Zásady AML

Crazytower Casino je zavázán dodržovat přísné standardy v oblasti prevence praní peněz (AML) a financování terorismu (CFT). Tato politika stanovuje postupy a opatření, která společnost uplatňuje za účelem identifikace, monitorování a hlášení podezřelých finančních aktivit. Politika je vypracována v souladu s mezinárodními standardy Finanční akční skupiny (FATF) a příslušnými místními právními předpisy jurisdikce, ve které operujeme.

Crazytower Casino podléhá regulaci Curaçao Gaming Control Board a zavazuje se dodržovat všechny příslušné právní předpisy týkající se prevence praní peněz. Tato politika vychází z doporučení FATF a je navržena tak, aby minimalizovala riziko, že by byla naše platforma využívána k nelegálním finančním operacím. Účelem je zajistit, aby všichni hráči a partneři byli řádně ověřeni a aby všechny transakce byly monitorovány na podezřelé aktivity.

Při registraci na Crazytower Casino musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Všichni hráči jsou povinni projít základním ověřením totožnosti, které zahrnuje ověření jména, data narození a adresy. Ověřování probíhá automatizovaně a manuálně v závislosti na riziku. Vaše údaje jsou porovnávány s databázemi třetích stran za účelem potvrzení jejich správnosti. Bez úspěšného ověření totožnosti nemůžete provádět vklady ani výběry.

Hráči, kterí jsou identifikováni jako vysoce rizikoví, podléhají zvýšenému ověřování. To zahrnuje osoby, které provádějí transakce v rozsahu překračujícím stanovenou prahovou hodnotu, osoby z jurisdikcí se zvýšeným rizikem, politicky exponované osoby (PEP) a hráče s neobvyklými vzory chování. Zvýšené ověřování může zahrnovat dodatečné dokumenty, telefonické ověření nebo video identifikaci. Crazytower Casino si vyhrazuje právo požadovat další informace o zdroji prostředků a účelu jejich použití.

Všechny transakce na platformě Crazytower Casino jsou předmětem nepřetržitého monitorování. Náš systém automaticky detekuje podezřelé vzory, včetně strukturování (rozdělování větších částek na menší transakce za účelem obejití hlášení), neobvyklých vkladů a výběrů, rychlých převodů mezi účty a transakcí z rizikových zemí. Prahové hodnoty pro automatické varování jsou nastaveny v souladu s regulačními požadavky. Všechny podezřelé transakce jsou ručně přezkoumány týmem compliance před jejich schválením nebo zamítnutím.

Crazytower Casino je právně povinna hlásit podezřelé finanční aktivity příslušným regulačním orgánům. Pokud je zjištěna aktivita, která může souviset s praniem peněz, financováním terorismu nebo jinými trestnými činy, je bez zbytečného odkladu podána zpráva o podezřelé transakci (SAR) příslušné finanční zpravodajské jednotce. Hlášení je prováděno důvěrně a v souladu s právními předpisy. Hráči nejsou informováni o tom, že byla jejich aktivita nahlášena, pokud to není vyžadováno zákonem.

Všichni noví hráči a partneři jsou kontrolováni proti seznamům sankcí vydávaným Organizací spojených národů (OSN), Evropskou unií a dalšími příslušnými orgány. Rovněž jsou kontrolováni proti seznamům politicky exponovaných osob (PEP). Pokud je osoba identifikována na některém z těchto seznamů, je jí okamžitě zablokován přístup k účtu a je iniciován postup hlášení. Screening je prováděn automatizovaně a je opakován v pravidelných intervalech.

Crazytower Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí a komunikace s hráči po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem nebo od poslední transakce. Záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou chráněny před neoprávněným přístupem. Všechny záznamy jsou dostupné regulačním orgánům na požádání. Záznamy zahrnují kopie dokladů, výpisy z účtů, e-mailovou komunikaci a záznamy o všech provedených ověřeních.

Crazytower Casino jmenovala odpovědnou osobu pro hlášení praní peněz (MLRO – Money Laundering Reporting Officer), která je odpovědná za dohled nad dodržováním této politiky a za komunikaci s regulačními orgány. MLRO má přístup ke všem relevantním informacím a má oprávnění provádět vyšetřování podezřelých aktivit. MLRO je také odpovědná za školení zaměstnanců a za zajištění, aby všechny postupy byly v souladu s právními předpisy. Všechny hlášení o podezřelých aktivitách jsou předkládány MLRO k přezkoumání a schválení.

Všichni zaměstnanci Crazytower Casino, kteří mají kontakt s hráči nebo se podílejí na finančních operacích, jsou povinni absolvovat školení v oblasti prevence praní peněz. Školení zahrnuje identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení, ochranu osobních údajů a právní požadavky. Školení je poskytováno při náboru a je opakováno nejméně jednou ročně. Všichni zaměstnanci musí potvrdit, že pochopili a budou dodržovat tuto politiku.

Jako hráč Crazytower Casino máte povinnost poskytnout přesné a úplné informace při registraci a během ověřování totožnosti. Jste odpovědní za to, aby všechny údaje, které poskytnete, byly pravdivé a aktuální. Musíte také poskytnout informace o zdroji vašich prostředků, pokud o ně budeme požadovat. Pokud se vaše osobní údaje změní, jste povinni nás o tom neprodleně informovat. Nesprávné nebo zavádějící informace mohou vést k uzavření vašeho účtu a konfiskaci vašich prostředků. Crazytower Casino demo je k dispozici pro všechny hráče, aby se seznámili s platformou před vložením skutečných peněz.

Porušení této politiky může vést k okamžitému uzavření vašeho účtu, zmrazení vašich prostředků a hlášení příslušným orgánům. Crazytower Casino si vyhrazuje právo odmítnout služby jakémukoliv hráči, který nesplňuje naše standardy ověřování nebo který se podílí na podezřelých aktivitách. Všechny rozhodnutí o uzavření účtu jsou finální a nejsou podléhají odvolání, pokud nejsou vyžadovány právními předpisy.

Pokud máte otázky týkající se této politiky nebo pokud chcete nahlásit podezřelou aktivitu, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu prostřednictvím live chatu nebo e-mailu. Naše podpora je dostupná 24/7 v češtině, angličtině, němčině a polštině. Více informací o našich postupech v oblasti bezpečnosti a ochrany dat naleznete na webu crazytowercz.com.